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2018年1月17日
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董事会
Board of Directors

执行董事:张招兴 朱春秀 林昭远 李锋 陈静
独立非执行董事:余立发 李家麟 刘汉铨

执行董事

张招兴先生 (董事长)

二○一三年七月获委任为本公司董事长。张先生自二○○八年起出任本公司执行董事,曾任本公司副董事长、总经理等职务。张先生亦任广州越秀集团有限公司(「广州越秀」)、越秀企业(集团)有限公司(「越秀企业」)董事长兼董事,越秀金融控股有限公司(「越秀金控」)董事长兼非执行董事,及于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市之创兴银行有限公司(「创兴银行」)(股份代号:1111)主席兼非执行董事。张先生曾任越秀交通基建有限公司(「越秀交通」)(股份代号:1052)董事长兼执行董事。张先生获华中科技大学管理学院授予高级工商管理硕士学位,具备中国高级会计师资格,在大型企业的财务管理、产业经营、资本运作和企业文化建设方面拥有丰富的经验。张先生于二○○八年加入越秀企业前,原任广州无线电集团有限公司董事兼总经理、海华电子企业(中国)有限公司董事长兼总经理、广州广电房地产开发集团有限公司董事长及广州广电运通金融电子股份有限公司(于深圳证券交易所 (「深交所」)上市之公司,股份代号:2152)董事等职务。张先生为中华人民共和国第12届全国人民代表大会代表。



朱春秀先生 (副董事長)

二O一三年七月获委任为本公司副董事长及执行董事,亦任广州越秀及越秀企业副董事长兼总经理。朱先生亦任越秀金控非执行董事,创兴银行非执行董事及越秀交通董事长兼执行董事。朱先生于二O一三年加入越秀企业前,曾任广州金融控股集团有限公司副董事长兼总经理。他亦曾任广州农村商业银行董事。朱先生获中山大学授予高级管理人员工商管理硕士学位,具备中国经济师的资格,在大型金融银行类企业的经营和管理方面有丰富的经验。朱先生为广州市第14届及15届人民代表大会代表。


林昭远先生(副董事长)


二○一五年十一月获委任为本公司副董事长、执行董事及总经理,亦任越秀房托资产管理有限公司(为越秀房地产投资信托基金(股份代号:405)管理人)主席、非执行董事及广州市城市建设开发有限公司(「广州城建开发」)董事长。林先生拥有中山大学经济学学士学位、工商管理硕士学位以及机械工程师资格。林先生曾担任广州造纸集团有限公司董事长以及广州越秀、越秀企业总经理助理、副总经理。林先生对于企业管理、精益管理、成本控制、企业转型发展有着较为丰富的工作经验,在企业经营管理方面的思路具有较好的前瞻性和创新性。



李锋先生

 

二〇一四年三月获委任为本公司执行董事。亦任广州越秀及越秀企业首席资本运营官兼资本经营部总经理、广州越秀客户资源管理与协同部总经理及广州城建开发董事,主要负责组织及实施广州越秀集团重大资本运营计划、统筹协调广州越秀集团上市公司投资者关系及优化提升广州越秀集团客户资源管理与协同等。李先生亦出任为越秀房托资产管理有限公司(为越秀房地产投资信托基金(股份代号:405)管理人)非执行董事、创兴银行非执行董事及广州越秀金融控股集团股份有限公司(于深圳证券交易所上市之公司,股份代号:987) (原称「广州友谊集团股份有限公司」)董事。李先生先后毕业于华南理工大学船舶与海洋工程系及暨南大学工商管理学院,拥有工程系学士学位、工商管理硕士学位以及中国高级工程师资格。李先生亦获取由广州市人民政府颁授为广州市重大行政决策论证专家。彼于二〇〇一年十二月加入越秀企业,曾担任广州越秀及越秀企业总经理助理、企管部副经理、监察稽核室总经理助理、资本经营部副总经理、越秀发展有限公司副总经理等职务。李先生熟悉了解上市公司业务及资本市场运作模式。彼自二〇〇八年起参与广州越秀集团所有重大资本运营项目;在此之前,彼亦参与越秀房地产投资信托基金成功上市,在资本运营方面拥有丰富实践经验。   

  



陈静女士



二○一七年七月获委任为本公司执行董事。亦任本公司财务总监,并兼任广州越秀、越秀企业及广州越秀企业集团有限公司财务总监兼财务部总经理,自二○一六年十一月起亦兼任越秀证券控股有限公司董事长。陈女士毕业于西安交通大学审计专业,拥有北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士学位,具备审计师、国际注册内审师专业资格。陈女士于二○○四年七月加入广州越秀,曾担任监察(审计)室副总经理、审计部总经理等职务。陈女士曾参与广州越秀重大风险体系建设项目,熟悉上市公司风险管理及内部监控管理等业务,在企业建立健全风险管理及内部监控体制等方面拥有丰富经验。陈女士在加入广州越秀前,曾在湖北大学商学院及海信科龙电器股份有限公司(前称「广东科龙电器股份有限公司」)工作。





独立非执行董事

余立发先生


自一九九二年起出任为本公司独立非执行董事。余先生亦任越秀金控及创兴银行独立非执行董事。余先生持有澳洲Macquarie University应用财务硕士学位及香港大学管理学文凭。余先生在投资、银行及财务方面拥有逾40年经验。


李家麟先生


自二〇〇〇年起出任为本公司独立非执行董事。李先生亦任越秀金控及创兴银行独立非执行董事。李先生为专业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员,并于银行及审计方面有20多年经验。彼为周生生集团国际有限公司(股份代号:116)﹑御泰中彩控股有限公司(股份代号:555)﹑密迪斯肌控股有限公司(股份代号: 8307)及永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)之独立非执行董事,上述公司之股份均于联交所上市。



刘汉铨先生(获授金紫荆星章勋衔,太平绅士)

 

于二○○四年起出任本公司之独立非执行董事。刘先生持有伦敦大学法学学士学位,为香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及国际公证人。现为刘汉铨律师行高级合伙人及中国人民政治协商会议全国委员会常务委员。刘先生现任中国金茂控股集团有限公司(股份代号:817)、旭日企业有限公司(股份代号:393)、越秀交通、大悦城地产有限公司(股份代号:207)、光汇石油(控股)有限公司(股份代号:933)及中国人民保险集团股份有限公司(股份代号:1339)的独立非执行董事。上述公司之股份均于联交所上市。他还出任中银集团保险有限公司、中银集团人寿保险有限公司、南洋商业银行有限公司、华侨永亨银行有限公司、Chu & Lau Nominees Limited、Sun Hon Investment & Finance Limited、Wydoff Limited、Wytex Limited、Trillions Profit Nominees & Secretarial Services Limited、Helicoin Limited、Wyman Investments Limited 及信达金融控股有限公司的董事。刘先生也曾于一九八八年至一九九四年任中西区区议会主席,于一九九二年至一九九三年任香港律师会会长,于一九八八年至一九九七年任双语法例咨询委员会会员,并于一九九五年至二○○四年任香港立法会议员(于一九九七年至一九九八年为临时立法会成员)。